Prekogranične krivične istrage u Holandiji: vaša prava i odbrana

A cross-border criminal investigation is a case where the suspect, the evidence or the money sits in more than one country. The authorities then need a tool such as mutual legal assistance, a European Investigation Order or an arrest warrant to reach across the border, and if the Netherlands is one of the countries involved, Holandski krivični postupak governs your position.

Openbaar Ministerie (Javno tužilaštvo) odlučuje o tome hoće li pokrenuti krivični postupak, rechter-commissaris (istražni sudija) odobrava i nadgleda teže prinudne mjere, a imate pravo da šutnite i da vam pomaže advokat od prvog policijskog ispitivanja nadalje. Pravila o nadležnosti nalaze se u Wetboek van Strafrecht (Krivični zakonik), a pravila o saradnji u Knjizi 5 Wetboek van Strafvordering (Zakonik o krivičnom postupku).

Većina ljudi koji se uključe u međunarodni slučaj ne bude uhapšena u zoru. Češće dobiju poziv kao svjedoci, pronađu zamrznut bankovni račun, saznaju da je strani tužilac tražio od holandske policije svoje dosijee ili budu zaustavljeni na granici jer je druga država izdala upozorenje. Ono što uradite u tim prvim danima oblikuje ostatak slučaja.

Kada se holandski krivični zakon primjenjuje na ponašanje u inostranstvu?

Holandski krivični zakon se prvo primjenjuje na krivična djela počinjena na holandskoj teritoriji, prema članu 2 Krivičnog zakona. To teritorijalno pravilo ide dalje nego što se čini: krivično djelo se smatra počinjenim u Holandiji ako se bilo koji dio djela ili njegove posljedice dogodio ovdje. Poslužitelj u Amsterdam, holandski bankovni račun koji se koristi za prijem sredstava, holandska kompanija kojoj je fakturisano u okviru prevare ili žrtva koja živi u Holandiji mogu sve slučajeve povezati s holandskom jurisdikcijom, čak i kada niko od uključenih nikada nije kročio u tu zemlju.

Krivični zakonik dodaje i lične osnove nadležnosti. Prema članu 7, holandski krivični zakon primjenjuje se na holandskog državljanina koji počini krivično djelo u inostranstvu, pod uslovom da je djelo kažnjivo prema holandskom zakonu i prema zakonu zemlje u kojoj se dogodilo. Taj zahtjev za dvostruku inkriminaciju je praktični filter: ponašanje koje je bilo zakonito tamo gdje se dogodilo uglavnom se ne može ovdje procesuirati po ovom osnovu, iako Zakonik proširuje nadležnost na stanovnike za definisanu listu teških krivičnih djela. Član 5 funkcioniše u suprotnom smjeru i pokriva krivična djela počinjena u inostranstvu protiv holandskog državljanina, ali samo za krivična djela za koja je propisana zakonska maksimalna kazna od najmanje osam godina, što je opet podložno dvostrukoj inkriminaciji.

Zrcalna slika nadležnosti je zabrana dvostrukog suđenja. Član 68. Krivičnog zakona zabranjuje drugo krivično gonjenje u Holandiji nakon pravosnažne presude, a član 54. Konvencije o provedbi Šengenskog sporazuma proširuje tu zaštitu na sve države učesnice: kada je slučaj konačno riješen u jednoj od njih i kada je svaka kazna izvršena ili više nije izvršiva, ostale države ne mogu ponovo pokrenuti postupak za iste činjenice. Član 50. Povelje EU o osnovnim pravima navodi isti princip na nivou Unije. Rano utvrđivanje da je raniji strani slučaj konačno riješen jedna je od najjačih odbrana dostupnih u prekograničnim stvarima i često se zanemaruje.

Kako strane vlasti pribavljaju dokaze u Holandiji?

Strane vlasti ne mogu same provoditi istragu na tlu Holandije; moraju tražiti, a Knjiga 5 Zakona o krivičnom postupku propisuje kako. Naslov 1 te knjige uređuje klasičnu međusobnu pravnu pomoć: zahtjev strane države ocjenjuje Javno tužilaštvo, prisilne mjere se koriste samo ako bi ih osnovno krivično djelo opravdalo i u holandskom slučaju, a zahtjev se odbija kada je u suprotnosti s holandskim zakonom ili ugovornim obavezama Holandije. Zahtjevi se usmjeravaju preko regionalnih centara za međunarodnu pravnu pomoć i nacionalnog centra koji ih koordinira, a ne direktno lokalnoj policijskoj stanici.

Unutar Evropske unije, uobičajeni instrument sada je Evropski istražni nalog, a ne starija zamolnica. Uvedena je Direktivom 2014/41/EU i implementirana u Naslovu 4 Knjige 5 Zakona o krivičnom postupku. Organ koji izdaje nalog u jednoj državi članici nalaže određenu istražnu mjeru, holandski javni tužilac je priznaje i organizuje njeno izvršenje, a razlozi za odbijanje su ograničeni i navedeni. Direktiva postavlja kratke vremenske rokove: odluka o priznavanju u roku od trideset dana od prijema, a izvršenje u roku od devedeset dana od te odluke, s kraćim rokovima kada je mjera hitna. U praksi, saslušanje, pretres kuće ili otkrivanje bankovnih podataka u Holandiji mogu se organizovati za stranog tužioca u roku od nekoliko sedmica.

Od 18. augusta 2026. godine otvoren je još jedan put. Uredba (EU) 2023/1543 o evropskim nalozima za dostavljanje i očuvanje dokaza omogućava sudskom organu u jednoj državi članici da direktno uruči nalog pružaocu usluga koji nudi usluge u Uniji, zaobilazeći vlasti države u kojoj se podaci pohranjuju. Podaci o pretplatnicima i prometu, a u definiranim slučajevima i podaci o sadržaju, moraju se dostaviti u roku od deset dana ili u roku od osam sati u hitnim slučajevima. Za svakoga čiji slučaj uključuje razmjenu poruka, e-poštu ili račune u oblaku, ovo znatno skraćuje udaljenost između strane istrage i vaših podataka.

Tijela za saradnju postoje uz ove instrumente. Zajednički istražni tim omogućava tužiocima i istražiteljima iz dvije ili više država da vode jednu istragu prema sporazumu kojim se utvrđuje koji se zakon primjenjuje na koji čin. Eurojust i Europol, oba sa sjedištem u Hagu, koordiniraju slučajeve i razmjenjuju obavještajne podatke, a Evropski javni tužilac istražuje i procesuira prevare koje utiču na budžet Unije putem delegiranih tužilaca u državama učesnicama, uključujući Holandiju. Odbrana koja svaku jurisdikciju tretira kao zasebnu stvar obično je korak iza istrage koja se već vodi kao jedna.

Koja su vaša prava kada vas holandska policija ispituje?

Kada postoji osnovana sumnja da ste počinili krivično djelo, postajete verdachte (osumnjičeni) u smislu člana 27. Zakona o krivičnom postupku, i na vas se primjenjuje drugačiji skup pravila nego na svjedoka. Prije bilo kakvog ispitivanja o vašoj umiješanosti, službenik koji vas ispituje mora vas upozoriti da niste obavezni odgovoriti, prema članu 29. Zakona. To pravo na šutnju nije tehničko pitanje: u prekograničnim slučajevima, izjave date rano i bez savjeta rutinski se oslanjaju u drugoj zemlji, gdje iste riječi mogu imati potpuno drugačije pravno značenje.

Član 28. Zakona daje svakom osumnjičenom pravo na pomoć advokata. Od implementacije Direktive 2013/48/EU, uhapšeni osumnjičeni ima pravo da se konsultuje s advokatom prije prvog policijskog ispitivanja i da advokat bude prisutan tokom istog, a osumnjičenom koji je u pritvoru dodjeljuje se advokat putem sistema pravne pomoći ako nije izabran. Možete se odreći te pomoći, ali odricanje dato na jeziku koji ne govorite, noću, bez znanja šta spis sadrži, ima malu težinu i jedna je od najčešćih grešaka koje se mogu izbjeći u međunarodnim slučajevima.

Jezička prava su provediva prava, a ne uljudnost. Direktiva 2012/13/EU zahtijeva pismene informacije o vašim pravima na jeziku koji razumijete, a Direktiva 2010/64/EU garantuje prevođenje tokom ispitivanja i saslušanja, te pismeni prijevod bitnih dokumenata u predmetu. Holandske vlasti su u principu dužne angažovati tumače i prevodioce iz zakonskog registra koji se vodi u okviru Wet beëdigde tolken en vertalers (Zakon o zakletim tumačima i prevodiocima). Ako vas ispituje ad hoc tumač ili ako poziv ili nalog za pritvor nisu prevedeni, recite to u zapisniku; mnogo je teže kasnije pokrenuti taj problem.

Koliko dugo možete biti zadržani prije nego što vidite sudiju?

Holandski pritvor se odvija u fiksnim blokovima, a poznavanje tih blokova vam govori koliko vremena vaš advokat zapravo ima. Nakon hapšenja, prvo možete biti zadržani na ispitivanju maksimalno devet sati, pri čemu se noćni sati između ponoći i devet sati ujutro ne računaju. Ako istraga to zahtijeva, javni tužilac ili pomoćnik javnog tužioca mogu tada narediti inverzekeringstelling (policijski pritvor) do tri dana, koji se može produžiti jednom za dodatna tri dana u slučaju hitne potrebe.

U roku od tri dana i osamnaest sati od hapšenja, morate biti izvedeni pred sudiju (rechter-commissaris), koji preispituje da li je lišavanje slobode zakonito i može naložiti vaše puštanje na slobodu. Istražni sudija tada može narediti upozorenje (pritvor) do četrnaest dana, nakon čega sud u vijeću može narediti pritvor, do devedeset dana, tako da pritvor prije suđenja može trajati do 104 dana prije nego što počne ročište. Sveukupno, pritvor zahtijeva i ozbiljnu sumnju i zakonski osnov, kao što su rizik od bjekstva, rizik od ponavljanja ili interes istrage. Rizik od bjekstva je osnov koji se najlakše prihvata protiv osumnjičenog sa stranim prebivalištem, zbog čega rani, dokumentovani prijedlog o uslovima, kao što su predaja pasoša, holandske adrese za korespondenciju i obaveze javljanja, može napraviti razliku između pritvora i uslovnog puštanja na slobodu.

Šta se dešava ako budete uhapšeni na osnovu evropskog naloga za hapšenje ili zahtjeva za ekstradiciju?

Ako druga država članica EU želi vašu predaju, izdaje evropski nalog za hapšenje u skladu sa Okvirnom odlukom 2002/584/JHA, koja je u Holandiji implementirana Zakonom o predaji (Overleveringswet). Okružni sud Amsterdam ima isključivu nadležnost nad postupcima predaje za cijelu zemlju, putem svog odjela za međunarodnu pravnu pomoć, tako da se vaš slučaj saslušava gdje god da ste uhapšeni. Okvirna odluka zahtijeva donošenje konačne odluke u roku od šezdeset dana od hapšenja, s mogućnošću produženja za trideset dana ako se taj rok ne može ispuniti, a za trideset dvije kategorije teških krivičnih djela koje navodi, sud ne testira dvostruku inkriminaciju.

Prostor za argumentaciju je uži nego u običnom krivičnom postupku, ali je stvaran. Predaja se odbija ili odgađa kada je nalog manjkav, kada je krivično gonjenje u Holandiji zabranjeno načelom ne bis in idem ili zastarom, i kada bi se dotična osoba suočila sa stvarnim rizikom od nehumanih ili ponižavajućih uslova pritvora ili od kršenja prava na pravično suđenje u državi izdavanja. Sud pravde Evropske unije primjenjuje dvostepeni test za te rizike: opšti nedostatak u državi izdavanja nije sam po sebi dovoljan, i sud mora procijeniti specifičan i individualni rizik za tu osobu, na osnovu konkretnih informacija dobijenih od organa izdavanja. Holandski državljani i oni sa stalnim prebivalištem se u principu predaju radi krivičnog gonjenja samo uz garanciju da će se svaka kazna zatvora odslužiti u Holandiji, nakon čega se kazna preuzima i prilagođava prema holandskom zakonodavstvu o međusobnom priznavanju sankcija zatvora.

Zahtjevi iz država izvan Evropske unije slijede stariji postupak Uitleveringswet (Zakon o ekstradiciji) i primjenjivi ugovor. Tu su uloge podijeljene: okružni sud odlučuje o prihvatljivosti i savjetuje ministra, a ministar pravde i sigurnosti donosi konačnu odluku, koja se može osporiti pred građanskim sudom u skraćenom postupku. Holandija ne izručuje svoje državljane radi krivičnog gonjenja bez garancije povratka. Jedna stvar zaslužuje posebno spomenuti jer izaziva toliko zabune: Interpolova crvena potjernica je zahtjev za policijsku saradnju, a ne sudski nalog za hapšenje, i može se osporiti pred Komisijom za kontrolu Interpolovih dosijea, koja može narediti brisanje podataka.

Mogu li se osporiti dokazi prikupljeni u inostranstvu?

Samo djelimično, i vrijedi biti iskren o tome gdje ide granica. Holandski sudovi primjenjuju vertrouwensbeginsel (princip međusobnog povjerenja): kada je istražnu radnju u inostranstvu proveo strani organ vlasti prema svom zakonu, holandski sud po pravilu ne preispituje da li je taj organ slijedio svoja pravila. Ono što holandski sud preispituje jeste da li je suđenje u cjelini pravično prema članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da li su holandske vlasti postupale zakonito kada su tražile, primile ili koristile materijal i da li je odbrana imala stvarnu priliku da testira pouzdanost dokaza.

U slučajevima kršenja holandskih proceduralnih pravila, član 359a Zakona o krivičnom postupku pruža pravni lijek. Sud može konstatovati nedostatak, smanjiti kaznu, isključiti dokaze ili, u najekstremnijim slučajevima, proglasiti krivično gonjenje nedopustivim, procjenjujući povrijeđeni interes, ozbiljnost nedostatka i prouzrokovanu štetu. U svojoj presudi u pregledu od 1. decembra 2020. (ECLI:NL:HR:2020:1890), Vrhovni sud je prilagodio taj okvir, ostavljajući više prostora za isključenje u slučajevima kada je ozbiljno ugroženo temeljno pravo, iako prag ostaje visok i argument odbrane koji nije vezan za konkretnu štetu nanesenu ovom optuženom neće uspjeti.

Veliki skupovi podataka o šifriranoj komunikaciji zaplijenjeni u francuskim i belgijskim istragama i podijeljeni s holandskim tužiocima putem zajedničkih istražnih timova pokazuju kako ovo funkcionira u praksi. Holandski sudovi su uglavnom prihvatili materijal umjesto da testiraju samo strano presretanje, insistirajući na tome da odbrana mora biti u mogućnosti provjeriti pouzdanost i potpunost onoga što je otkriveno, te da tužilaštvo mora biti transparentno u pogledu načina na koji su poruke odabrane i pripisane korisniku. Produktivna linija odbrane je stoga obično atribucija i kontekst, a ne zakonitost strane operacije.

Kolika je prekogranična izloženost za kompanije i direktore?

Kompanija može sama počiniti krivično djelo. Član 51. Krivičnog zakona kažnjava pravne osobe i omogućava da se oni koji su naredili ili efektivno upravljali ponašanjem procesuiraju zajedno s kompanijom, zbog čega korporativna istraga tako često postaje lična istraga za direktora ili službenika za usklađenost. Ekonomske, finansijske i ekološke prekršaje rješava Functioneel Parket, specijalizirani odjel Javnog tužilaštva, s FIOD-om kao istražnom službom, a to su slučajevi u koje su najčešće uključeni strani regulatori i tužioci.

Teme koje se ponavljaju su pranje novca, kažnjivo prema članovima 420bis do 420quater Krivičnog zakona, podmićivanje stranih državljana i kršenje izvoznih kontrola i finansijskih sankcija. Sankcije su posebno postale prioritet krivičnog provođenja, a ne administrativnog; pitanja koja se tu javljaju iznosimo u našim člancima o krivičnom provođenju međunarodnih sankcija i o međunarodnim i domaćim krivičnim mjerama . Tamo gdje se interna istraga odvija paralelno s krivičnom, redoslijed je važan: bilješke s intervjua i forenzički izvještaji pripremljeni za odbor mogu završiti u krivičnom dosijeu, a pravo na pravnu povjerljivost u Nizozemskoj odnosi se na advokata, a ne na kompaniju ili internog savjetnika bez tog statusa.

Šta biste trebali provjeriti kao osumnjičeni ili svjedok?

Prvo utvrdite svoj status, jer svjedok može biti primoran da odgovara, a osumnjičeni ne može (član 29. Zakona o krivičnom postupku). Zatim zaštitite spis i koordinirajte svoju odbranu.

• Pitajte i neka se to zabilježi da li vam se pristupa kao osumnjičenom ili kao svjedoku.
• Pitajte na kojoj pravnoj osnovi se uspostavlja kontakt: holandska istraga, evropski istražni nalog ili zahtjev za međusobnu pravnu pomoć, i od kojeg organa.
• Ne brišite poruke, dokumente ili račune kada saznate da postoji istraga; sačuvajte ih, uključujući metapodatke. Brisanje materijala može vam uveliko naškoditi.
• Ne razgovarajte o slučaju sa suosumnjičenicima ili osobljem koje bi moglo biti ispitano; komunikaciju usmjerite preko svog advokata kako bi ostala povjerljiva.
• Prije putovanja provjerite da li je izdata obavijest ili nalog za hapšenje.
• Provjerite da li su iste činjenice već pravosnažno riješene u drugoj državi Šengena (član 54. Šengenske konvencije).

Jedan advokat treba da ima pregled svih jurisdikcija, tako da izjava data u jednoj zemlji ne potkopava stav zauzet u drugoj. Naš pregled krivičnog postupka u Holandiji, od istrage do presude, opisuje uobičajeni holandski put, a naš članak o phishingu i internet prevarama pokriva optužbe za online prevare.

Šta biste kao kompanija trebali provjeriti?

Provjerite ko je u organizaciji izložen, jer prema članu 51 Krivičnog zakona oni koji su naredili ili upravljali ponašanjem mogu biti krivično gonjeni zajedno s kompanijom. FIOD i Functioneel Parket istražuju većinu ovih slučajeva.

• Koji direktori, službenici za usklađenost ili zaposlenici mogu biti tretirani kao osumnjičeni, a ne kao svjedoci?
• Da li se interna istraga sprovodi preko advokata, tako da se na njen radni rezultat primjenjuje pravo na povjerljivost informacija?
• Da li se podaci čuvaju kod pružatelja usluga koji mogu dobiti evropski nalog za dostavu dokaza, s rokom od deset dana?
• Da li se zaplijenjena ili zamrznuta imovina i izloženost sankcijama prema Zakonu o sankcijama iz 1977. godine rješavaju paralelno?
• Postoji li jedan koordinirajući savjetnik za sve uključene jurisdikcije?

Šta možemo učiniti za vas u prekograničnoj kriminalističkoj istrazi?

Naš tim za krivično pravo pomaže pojedincima i kompanijama na holandskom, engleskom i drugim jezicima, te koordinira s advokatima u inostranstvu.

• Prisustvujemo policijskim intervjuima u Holandiji i unaprijed vas savjetujemo o vašem pravu na šutnju.
• Zalažemo se za puštanje na slobodu pod određenim uslovima pred rechter-commissaris i sudom u kancelariji.
• Djelujemo u postupcima predaje pred Okružnim sudom Amsterdam i u slučajevima ekstradicije.
• Osporavamo evropske istražne naloge, zahtjeve za uzajamnu pravnu pomoć i zapljene koje utiču na vaše podatke ili imovinu, uključujući zamrzavanje imovine u okviru režima sankcija.
• Strane dokaze testiramo u skladu sa članom 359a Zakona o krivičnom postupku i članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
• Zastupamo kompanije i direktore u istragama koje provode Functioneel Parket i FIOD.

rezime

• Ako je Holandija jedna od uključenih zemalja, vaš položaj uređuje holandski krivični postupak, čak i kada se radnja ili druge strane nalaze u inostranstvu.
• Teritorijalna i lična nadležnost prema članovima 2, 5 i 7 Krivičnog zakona može obuhvatiti djela koja imaju samo djelimičnu holandsku vezu, podložno dvostrukoj inkriminaciji tamo gdje se to primjenjuje.
• Stranim vlastima je potreban formalni put, uzajamna pravna pomoć, evropski istražni nalog ili od 18. augusta 2026. evropski nalog za dostavljanje ili očuvanje dokaza, da bi ovdje prikupili dokaze; svaki ima fiksne rokove i ograničene razloge za odbijanje.
• Imate pravo na šutnju, pravo na advokata od prvog intervjua i pravo na prevođenje i tumačenje; odricanje od ovih prava dato bez odgovarajućih informacija rijetko se isplati.
• Utvrdite svoj status, zaštitite svoj dosije i koordinirajte svoju odbranu u različitim jurisdikcijama od prvog kontakta, budući da rani koraci obično odlučuju o tome kako će se ostatak slučaja odvijati.

Često Postavljena Pitanja