Obaveze KYC-a

Budući da je pravno i porezno pravno društvo osnovano u Holandiji, dužni smo da se pridržavamo holandskih i EU zakona i propisa protiv pranja novca koji nam nameću pravila poštovanja propisa kako bismo stekli jasan dokaz identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo pružanje naše usluge i naše usluge poslovni odnos.

Sljedeće opisuje koje podatke zahtijevamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne smjernice, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.

Vaš identitet

Uvek zahtevamo originalnu overenu kopiju dokumenta koja dokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našoj kancelariji, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.

  • Važeća potpisana putovnica (overena i opskrbljena apostilom);
  • Evropska lična karta;

Vaša adresa

Jedan od sljedećih originala ili ovjerenih originalnih kopija (ne više od 3 mjeseca):

  • Službeno uvjerenje o prebivalištu;
  • Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
  • Aktuelni lokalni porezni obračun;
  • Izjava banke ili finansijske institucije.

Referentno pismo

U mnogim ćemo slučajevima tražiti referencu koju izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao pojedinca najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, knjigovođa odvjetnički ured ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.

Pozadina poslovanja

Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima dokumenata, podataka i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:

  • Rezime;
  • Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
  • Komercijalne brošure i web stranice;
  • Godišnji izvještaji;
  • Članci u vijestima;
  • Imenovanje odbora.

Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava

Jedan od najvažnijih uslova ispunjavanja koji moramo ispuniti je da ustanovimo izvorni izvor novca koji koristite za finansiranje preduzeća / subjekta / fondacije.

Dodatna dokumentacija (ako je uključena kompanija / entitet / fondacija)

Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite da postavimo, morat ćete dostaviti dodatnu dokumentaciju.