KYC OBAVEZE
Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo osnovano u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati holandskih i EU zakona i propisa protiv pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim poslovni odnos.
Sljedeće opisuje koje podatke zahtijevamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne smjernice, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.
Vaš identitet
Uvek zahtevamo originalnu overenu kopiju dokumenta koja dokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našoj kancelariji, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.
- Važeća potpisana putovnica (overena i opskrbljena apostilom);
- Evropska lična karta;
Vaša adresa
Jedan od sljedećih originala ili ovjerenih originalnih kopija (ne više od 3 mjeseca):
- Službeno uvjerenje o prebivalištu;
- Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
- Aktuelni lokalni porezni obračun;
- Izjava banke ili finansijske institucije.
Referentno pismo
U mnogim ćemo slučajevima tražiti referencu koju izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao pojedinca najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, knjigovođa odvjetnički ured ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.
Pozadina poslovanja
Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima dokumenata, podataka i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:
- Rezime;
- Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
- Komercijalne brošure i web stranice;
- Godišnji izvještaji;
- Članci u vijestima;
- Imenovanje odbora.
Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava
Jedan od najvažnijih uslova ispunjavanja koji moramo ispuniti je da ustanovimo izvorni izvor novca koji koristite za finansiranje preduzeća / subjekta / fondacije.
Dodatna dokumentacija (ako je uključena kompanija / entitet / fondacija)
Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite da postavimo, morat ćete dostaviti dodatnu dokumentaciju.
