KYC OBAVEZE

Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo osnovano u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati holandskih i EU zakona i propisa protiv pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim poslovni odnos.

Sljedeće opisuje koje podatke zahtijevamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne smjernice, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.

Vaš identitet

 Uvek zahtevamo originalnu overenu kopiju dokumenta koja dokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našoj kancelariji, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.

• Važeća potpisana putovnica (overena i opskrbljena apostilom);
• Evropska lična karta;

Vaša adresa

Jedan od sljedećih originala ili ovjerenih originalnih kopija (ne više od 3 mjeseca):

• Službeno uvjerenje o prebivalištu;
• Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
• Aktuelni lokalni porezni obračun;
• Izjava banke ili finansijske institucije.

Referentno pismo

U mnogim ćemo slučajevima tražiti referencu koju izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao pojedinca najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, knjigovođa odvjetnički ured ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.

Pozadina poslovanja

Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima dokumenata, podataka i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:

• Rezime;
• Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
• Komercijalne brošure i web stranice;
• Godišnji izvještaji;
• Članci u vijestima;
• Imenovanje odbora.

Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava

Jedan od najvažnijih uslova ispunjavanja koji moramo ispuniti je da ustanovimo izvorni izvor novca koji koristite za finansiranje preduzeća / subjekta / fondacije.

Dodatna dokumentacija (ako je uključena kompanija / entitet / fondacija)

Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite da postavimo, morat ćete dostaviti dodatnu dokumentaciju.